SNS로 명의자 모집해 출국시키거나 유령법인 만들어 통장 개설

경찰 압수품

[부산경찰청 제공. 재판매 및 DB 금지]

원본프리뷰

(부산=연합뉴스) 김재홍 기자 = 캄보디아의 '로맨스 스캠'(연애 빙자 사기) 등 범죄조직에 대포통장을 유통한 일당이 무더기로 경찰에 적발됐다.

부산경찰청은 전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등 혐의로 대포통장 유통조직 총책 A씨와 다른 조직의 총책 B씨 등 48명을 검거해 26명을 구속 송치하고 22명을 불구속 송치했다고 12일 밝혔다.

A씨 일당은 텔레그램 등 SNS로 대포통장 명의자를 모집한 뒤 캄보디아 내 사기 범죄조직에 대포통장 20개를 유통한 혐의를 받는다.

이들은 올해 2월부터 넉 달간 역할을 분담한 뒤 텔레그램 등을 통해 개인 계좌 1천만원, 코인 계좌 2천만원, 법인 계좌 2천500만원 등을 제시하며 명의자를 모집했다.

모집책들은 통장 명의자를 만나 계좌 이체용 앱을 휴대폰에 설치한 뒤 긴급여권으로 캄보디아로 출국시켰다.

캄보디아 현지의 범죄 조직원은 프놈펜 공항에서 통장 명의자를 숙소로 안내하면서 해당 휴대폰과 OTP카드 등을 인수해 사기 범행에 이용했다.

현지 범죄 조직은 수사기관의 추적을 피하려고 통장 명의자들에게 현금이 아닌 테더코인(USDT)을 개인 코인 지갑으로 송금했다.

사기 피해 수사로 해당 계좌가 지급 정지되면 명의자들은 귀국길에 올랐다.

SNS 대화 화면

[부산경찰청 제공. 재판매 및 DB 금지]

원본프리뷰

이들 중 일부는 자진해서 출국하고 범행에 가담했으면서도 처벌을 면하려고 취업 사기를 당해 납치와 감금은 물론 휴대폰을 빼앗겨 자신의 계좌가 범행에 이용됐다고 허위 신고를 하기도 했다.

경찰은 현지 범죄 조직원의 지시에 따라 허위로 신고한 정황을 확인하고 위계에 의한 공무집행방해 혐의도 추가로 적용했다.

다른 대포통장 유통 조직인 B씨 일당은 지난해 4월부터 파인애플 유통회사를 가장해 SNS에서 "공장에서 6개월 일하면 1억원을 지급한다"며 통장 명의자를 모집했다.

급전이 필요한 20대 초중반의 사회 초년생들이 몰려들었고, 이들은 더 많은 수수료를 받으려고 추가로 계좌 모집에 직접 나서기도 하고 캄보디아 범죄조직에 가입하는 등 적극적으로 범행에 가담한 것으로 드러났다.

B씨 일당은 서울, 부산, 대전, 충남 등 전국 각지에 조직원을 두고 15개의 유령법인을 설립했다.

이후 법인통장을 개설한 뒤 그 일부인 4개를 캄보디아 프놈펜과 시아누크빌에서 활동하는 범죄조직에 수천만원을 받고 유통했다.

총책 B씨는 조직원들에게 신체 문신을 강요하거나 손가락을 자르라고 협박하는가 하면 폭력조직처럼 '90도 인사'와 같은 행동강령을 만들었고, 이를 어기면 상급자가 하급자를 야구방망이 등으로 폭행하기도 했다.

이들 2개 조직의 대포통장 유통에 따른 피해액은 모두 70억원이 넘는 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "전국적으로 캄보디아 취업 사기, 납치, 감금 등의 사건접수 내용을 모니터링하며 수사를 진행하고 있다"고 말했다.

pitbull@yna.co.kr